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PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas ha suscrito un Acuerdo de Colaboración con GD CORPORATE COMPLIANCE, por medio del cual, las empresas asociadas a FOES disponen de un asesoramiento especializado y personalizado en la implementación de sistemas de prevención y cumplimiento del derecho penal, Corporate Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales.

Su objetivo es adaptar las empresas a las nuevas obligaciones en materia de prevención para evitar sanciones administrativas o imputaciones penales, así como la pérdida de reputación institucional.

El análisis preventivo de los riesgos penales para las personas jurídicas así como el plan de acción para controlar y minimizar dichos riesgos, incluye:

  • Análisis de Riesgos
  • Diagnóstico de la situación actual
  • Análisis GAP y Plan de Acción
  • Implementación del modelo
  • Formación
  • Auditorías Periódicas
  • Informe de Control Interno

DESCUENTO para empresas asociadas a FOES entre el 15% y 20% sobre sus honorarios generales.

OFERTA ESPECIAL:  10% de DESCUENTO ADICIONAL,  para adhesiones a este Acuerdo antes del 1 de junio de 2013, con la posibilidad de fraccionar en 2 períodos el pago de los honorarios.


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