| Modalidad | TELEFORMACIÓN | Localidad | SORIA |
|---|---|---|---|
| Fecha de inicio | 18-09-2017 | Fecha de finalización | 17-10-2017 |
| Nº horas: | 60 | Horario: | de 16:00 a 18:00 |
| Dias de la semana | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES | Coste | 420 €(100% Bonficable trabajadores en Régimen general |
| Subvencionado por | FUNDACIÓN ESTATAL PARA EL EMPLEO Y EL EMPLEO. | ||
| Técnico que gestiona el curso |
MARTA OSÉS LISO
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Presentación
Curso 100% bonificable para trabajadores en Régimen General.
Objetivo
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
Dirigido
Profesionales del sector
Programa del curso
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capi
- PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: CONSIDERACIONES BÁSICAS
¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
Fases del blanqueo de capitales.
Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
Normativa de aplicación. - SUJETOS OBLIGADOS
¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
Medidas de diligencia debida
Medidas normales de diligencia debida.
Medidas simplificadas de diligencia debida.
Medidas reforzadas de diligencia debida. - PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
Políticas y procedimientos de control interno.
Análisis de riesgos y examen especial.
Órgano de control interno.
Representante ante el SEPBLAC.
Manual de prevención. - COMUNICACIÓN DE OPERACIONES Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
Comunicaciones por indicio.
Comunicaciones sistemáticas.
Conservación de la documentación. - MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN
Examen por un experto externo.
Formación de empleados.
Órganos centralizados de prevención.
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Protección de datos de carácter personal. - CASOS O SUPUESTOS ESPECIALES
Declaración de movimientos y medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
Premios de loterías y otros juegos de azar. - INFRACCIONES Y SANCIONES
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
Graduación de sanciones y tipos de sanciones.
Responsabilidad y prescripción de las sanciones. - COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS
Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
