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PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (SIN TUTOR) (SORIA)

Datos del curso
Modalidad TELEFORMACIÓN Localidad SORIA
Fecha de inicio 17-05-2024 Fecha de finalización 22-05-2024
Nº horas: 30 Horario: de 00:00 a 00:00
Dias de la semana LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Coste 125€ + IVA
Técnico que
gestiona el curso

MARTA OSÉS LISO
Teléfono de Contacto: 975233123
E-mail de Contacto: martaoses@foes.es

Presentación

 Curso en Modalidad Online. 

El curso se realiza en modalidad sin tutor. 

Objetivo

  Proporcionar la formación que permita detectar las operaciones que puedan estar

relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e
instruirles sobre la forma de proceder en tales casos, y así conocer las características
generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales,
identificar las obligaciones derivadas de la misma, y detectar algunas operaciones
habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.
 Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de
blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y
profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

Dirigido

Programa del curso

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (SIN TUTOR)

  1. 1. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS

     1.1. Introducción

    1.2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
    1.3. Evolución legislativa
    1.4. Ámbito de aplicación
  2. 2. SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES

     2.1. Sujetos obligados

    2.2. Sucursales y filiales en el extranjero
    2.3. Colaboradores
    2.3.1. Colaboración nacional
    2.3.2. Colaboración internacional
  3. 3. RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

     3.1 Identificación de los clientes

    3.2. Examen especial a ciertas operaciones
    3.3. Conservación de documentos
    3.4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
    3.5. Abstención de ejecución de operaciones
    3.6. Deber de confidencialidad
    3.7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
    3.8. Formación
  4. 4. CONTROL INTERNO

     4.1. Medidas de control interno

    4.2. Procedimientos de control interno
    4.3. Órganos de control interno y de comunicación
    4.4. Representantes
    4.5. Censo de sujetos obligados
  5. 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

     5.1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector

    asegurador
    5.1.1. Operaciones sospechosas
    5.1.2. Operaciones de Reporting Sistemático
    5.2. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
    5.3. Exención de responsabilidad
    5.4. Procedimiento de comunicación
  6. 6. INFRACCIONES Y SANCIONES

     6.1. Infracciones

    6.2. Sanciones
    6.3. Procedimiento sancionador
  7. 7. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO

     7.1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

    7.2. El Comité Permanente
    7.3. Los órganos de apoyo a la Comisión
    7.3.1. La Secretaría de la Comisión
    7.3.2. El Servicio Ejecutivo
    7.3.3. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
  8. 8. PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

     8.1. Introducción

    8.2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de
    cuentas en entidades financieras
    8.3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de
    Financiación del Terrorismo
    8.4. Control jurisdiccional
    8.5. Personas y entidades obligadas
    8.6. Exención de responsabilidad
    8.7. Régimen sancionador
    8.8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
    8.9. Obligación de cesión de información
    8.10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Foes - Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas

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