Modalidad | TELEFORMACIÓN | Localidad | SORIA |
---|---|---|---|
Fecha de inicio | 17-05-2024 | Fecha de finalización | 22-05-2024 |
Nº horas: | 30 | Horario: | de 00:00 a 00:00 |
Dias de la semana | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES | Coste | 125€ + IVA |
Técnico que gestiona el curso |
MARTA OSÉS LISO
|
Presentación
Curso en Modalidad Online.
Objetivo
Proporcionar la formación que permita detectar las operaciones que puedan estar
Dirigido
Programa del curso
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (SIN TUTOR)
- 1. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS
1.1. Introducción
1.2. Fases del proceso de blanqueo de capitales1.3. Evolución legislativa1.4. Ámbito de aplicación - 2. SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES
2.1. Sujetos obligados
2.2. Sucursales y filiales en el extranjero2.3. Colaboradores2.3.1. Colaboración nacional2.3.2. Colaboración internacional - 3. RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES
3.1 Identificación de los clientes
3.2. Examen especial a ciertas operaciones3.3. Conservación de documentos3.4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo3.5. Abstención de ejecución de operaciones3.6. Deber de confidencialidad3.7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno3.8. Formación - 4. CONTROL INTERNO
4.1. Medidas de control interno
4.2. Procedimientos de control interno4.3. Órganos de control interno y de comunicación4.4. Representantes4.5. Censo de sujetos obligados - 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
5.1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector
asegurador5.1.1. Operaciones sospechosas5.1.2. Operaciones de Reporting Sistemático5.2. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo5.3. Exención de responsabilidad5.4. Procedimiento de comunicación - 6. INFRACCIONES Y SANCIONES
6.1. Infracciones
6.2. Sanciones6.3. Procedimiento sancionador - 7. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO
7.1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
7.2. El Comité Permanente7.3. Los órganos de apoyo a la Comisión7.3.1. La Secretaría de la Comisión7.3.2. El Servicio Ejecutivo7.3.3. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo - 8. PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
8.1. Introducción
8.2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura decuentas en entidades financieras8.3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades deFinanciación del Terrorismo8.4. Control jurisdiccional8.5. Personas y entidades obligadas8.6. Exención de responsabilidad8.7. Régimen sancionador8.8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas8.9. Obligación de cesión de información8.10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo