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Datos del curso

Modalidad	TELEFORMACIÓN	Localidad	SORIA
Fecha de inicio	29-11-2023	Fecha de finalización	28-12-2023
Nº horas:	30	Horario:	de 00:00 a 00:00
Dias de la semana	LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES	Coste	225€ + IVA(Bonificables)
Subvencionado por	FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO
Técnico que gestiona el curso	MARTA OSÉS LISO Teléfono de Contacto: 975233123 E-mail de Contacto: martaoses@foes.es

Presentación

 Curso en Modalidad Online. 

Objetivo

  Proporcionar la formación que permita detectar las operaciones que puedan estar

Dirigido

Programa del curso

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

1. 1. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS
   

    1.1. Introducción

   1.2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
   1.3. Evolución legislativa
   1.4. Ámbito de aplicación
2. 2. SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES
   

    2.1. Sujetos obligados

   2.2. Sucursales y filiales en el extranjero
   2.3. Colaboradores
   2.3.1. Colaboración nacional
   2.3.2. Colaboración internacional
3. 3. RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES
   

    3.1 Identificación de los clientes

   3.2. Examen especial a ciertas operaciones
   3.3. Conservación de documentos
   3.4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
   3.5. Abstención de ejecución de operaciones
   3.6. Deber de confidencialidad
   3.7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
   3.8. Formación
4. 4. CONTROL INTERNO
   

    4.1. Medidas de control interno

   4.2. Procedimientos de control interno
   4.3. Órganos de control interno y de comunicación
   4.4. Representantes
   4.5. Censo de sujetos obligados
5. 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
   

    5.1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector

   asegurador
   5.1.1. Operaciones sospechosas
   5.1.2. Operaciones de Reporting Sistemático
   5.2. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
   5.3. Exención de responsabilidad
   5.4. Procedimiento de comunicación
6. 6. INFRACCIONES Y SANCIONES
   

    6.1. Infracciones

   6.2. Sanciones
   6.3. Procedimiento sancionador
7. 7. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO
   

    7.1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

   7.2. El Comité Permanente
   7.3. Los órganos de apoyo a la Comisión
   7.3.1. La Secretaría de la Comisión
   7.3.2. El Servicio Ejecutivo
   7.3.3. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
8. 8. PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
   

    8.1. Introducción

   8.2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de
   cuentas en entidades financieras
   8.3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de
   Financiación del Terrorismo
   8.4. Control jurisdiccional
   8.5. Personas y entidades obligadas
   8.6. Exención de responsabilidad
   8.7. Régimen sancionador
   8.8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
   8.9. Obligación de cesión de información
   8.10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

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